ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE “ASOCIACIÓN MEXICANA DE RETINA”, ASOCIACION CIVIL, CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2015.
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, EN EL DOMICILIO DEL SALON “LOS ARCOS”, HACIENDA DE LOS MORALES, UBICADA EN LA CALLE DE JUAN VAZQUEZ DE MELLA NÚMERO 525, COLONIA DEL BOSQUE, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 20:30 HORAS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2015, SE REUNIERON LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN LA LISTA DE ASISTENCIA QUE SE AGREGA A ESTA ACTA, MARCADA CON LA LETRA “A”, A EFECTO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A LA CUAL FUERON OPORTUNAMENTE CONVOCADOS.
Presidió la Asamblea el Doctor Martín Flores Aguilar y actuó como secretario el Doctor José Emiliano Fulda Graue, ambos el del propio Consejo Directivo.
El Presidente designó a dos escrutadores, quienes aceptaron su encargo y procedieron a realizar el escrutinio correspondiente.
El Secretario de la Asamblea Doctor José Emiliano Fulda Graue, tomó la palabra y reviso la lista de presentes en primera convocatoria, encontrando que no se reunió el quórum suficiente para dar inicio a la asamblea, por lo que realiza una segunda convocatoria para dar inicio a las 20:45 horas.
A las 20:45 el Secretario reviso la lista de presentes en segunda convocatoria y al no reunir quórum suficiente, se realizó la tercera convocatoria para dar inicio a las 21:00 horas.
Siendo las 21:02 horas se encuentran presentes 31
asociados, por lo que en tercera convocatoria el Presidente declara legalmente instalada esta Asamblea ordinaria de conformidad con la Ley y con los Estatutos de esta sociedad por lo que se dio inicio a la misma y válidos los acuerdos que en esta se tomen.
El Presidente procedió a dar lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado en todas sus partes por los señores Asociados.
ORDEN DEL DIA
I.- DECLARATORIA DE APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE
II.- NOMBRAMIENTO DE 2 ESCRUTADORES POR EL PRESIDENTE Y CONTEO DE LOS SOCIOS ACTIVOS
III.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL SECRETARIO DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE
V.- INFORME DEL SECRETARIO DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE. PRESENTACIÓN ACADÉMICA Y NOVEDADES DE RETINA EN EL AMR 2014
VI.- INFORME DEL TESORERO DOCTOR JOSÉ GERARDO GARCÍA AGUIRRE
VII.- INFORME DEL CONTADOR ELIM DELGADO.
VIII.- INFORME DEL PRESIDENTE SALIENTE DOCTOR MARTÍN FLORES AGUILAR
IX.- ENTREGA DE CONSTANCIAS DE HABER SIDO PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DURANTE EL EJERCICIO ANTERIOR POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
X.- SOMETE A VOTACION PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL DOCTOR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LOIAZA , CANDIDATO UNICO Y A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OTORGAMIENTO DE PODERES.
XI.- DISCURSO DEL PRESIDENTE ENTRANTE DOCTORA GABRIELA LÓPEZCARASA HERNÁNDEZ
XII.- PRESENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ENTRANTE Y DEL CONSEJO CONSULTIVO Y OTORGAMIENTO DE PODERES
XIII.- TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA ENTRANTE POR EL DECANO DOCTOR ALEJANDRO DALMA KENDE.
XIV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA SE REALICE, Y FORMALICE LOS ACUERDOS Y PODERES QUE SE ACUERDEN EN LA PROPIA ASAMBLEA.
Acto continuo se procedió a desahogar el Orden del Día, como sigue:
I.- DECLARATORIA DE APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE
Para el desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, ratifica su declaración de que esta Asamblea se declaró legalmente instalada, de conformidad con la Ley y con los Estatutos de esta sociedad por lo que se dio inicio a la misma y válidos los acuerdos que en esta se tomen.
II.- NOMBRAMIENTO DE 2 ESCRUTADORES POR EL PRESIDENTE Y CONTEO DE LOS SOCIOS ACTIVOS
Respecto al segundo punto del Orden del Día, se ratifica que se designó como escrutadores a las Doctoras Vanesa Flores Peredo y María Ana Martínez Castellanos, quienes procedieron a realizar el escrutinio correspondiente y validan que de conformidad
con la Ley y los Estatutos de esta Asociación esta asamblea fue instalada legalmente en tercera convocatoria con la asistencia de 31 asociados.
III.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
Para el desahogo de este tercer punto del orden del día el Presidente de la Asamblea informó que la convocatoria del orden del día fue enviada previamente por correo electrónico, telefónicamente también se avisó y se fijó en el domicilio social de esta Asociación, para su lectura y aprobación. Todo en los términos de los Estatutos Sociales, por lo que fue aprobada Igualmente se dio lectura al Orden del Día, misma que fue aprobada en todas sus partes.
IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL SECRETARIO DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE
El Secretario de la Asamblea Doctor José Emiliano Fulda Graue, dio lectura al Acta de la Sesión anterior, para ratificar que todos los asociados, aprobaran dicha acta. Situación que fue aprobada.
Por unanimidad de votos, los asociados acordaron las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
P R I M E R A.- SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA Y EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL CONSEJO CELEBRADAS, ASÍ COMO LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS, AMBAS CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD.
V.- INFORME DEL SECRETARIO DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE. PRESENTACIÓN ACADÉMICA Y NOVEDADES DE RETINA EN EL AMR 2014
Para desahogar este quinto punto del Orden del Día, tomó la palabra el Secretario de esta Asamblea y del Consejo Directivo, e informó a la Asamblea de sus actividades, durante su gestión en el año de 2014 .
Previos comentarios de los Asociados, por unanimidad de votos acordaron la siguiente:
R E S O L U C I O N
S E G U N D A.- SE APRUEBA EL INFORME ANUAL PRESENTADO POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE. IGUALMENTE SE APRUEBAN TODAS LAS SESIONES CULTURALES Y ACADEMICAS, QUE ORGANIZO.
VI.- INFORME DEL TESORERO DOCTOR JOSÉ GERARDO GARCÍA AGUIRRE
En desahogo de este sexto punto del Orden del Día el Doctor José Gerardo García Aguirre, tomó la palabra y en su carácter de Tesorero de esta Asociación, presentó su informe anual con tal carácter en el cual se menciona el total de ingresos, y los egresos correspondientes. Informe que presenta a los Asociados, documento que se agrega a esta acta marcado con la letra ”B”.
R E S O L U C I O N
T E R C E R A.- SE APRUEBA Y ACEPTA, EL INFORME ANUAL DEL 2014, DEL TESORERO DE ESTA ASOCIACIÓN .
VII.- INFORME DEL CONTADOR ELIM DELGADO.
En desahogo de este séptimo punto del Orden del Día el Contador Elim Delgado, de “Solución Empresarial Consultores Fiscales”, Sociedad Civil, en su carácter de Contador Externo de esta Asociación, presentó su informe anual a los Asociados, documento que se agrega a esta acta marcado con la letra ”C”.
Previos comentarios de los Asociados y por unanimidad de votos acordaron la siguiente:
R E S O L U C I O N
C U A R T A.- SE APRUEBA Y ACEPTA, EL INFORME ANUAL DEL 2014, DEL CONTADOR PÚBLICO DE LA ASOCIACIÓN SEÑOR ELIM DELGADO.
VIII.- INFORME DEL PRESIDENTE SALIENTE DOCTOR MARTÍN FLORES AGUILAR
Para desahogar el octavo punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo Directivo y de esta Asamblea tomó la palabra y leyó su informe por el desarrollo de su cargo en el año 2014. Documento que se agrega a esta acta con la letra “D”.
Previos comentarios de los Asociados, por unanimidad de votos acordaron las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
Q U I N T A.- SE APRUEBA Y ACEPTA, EL INFORME ANUAL DEL 2014, DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, AGRADECIÉNDOLE TODO SU TRABAJO, COLABORACIÓN Y PASIÓN CON QUE ACTUO Y TRABAJO EN EL DESARROLLO DE SU CARGO COMO PRESIDENTE DE ESTA ASOCIACIÓN.
S E X T A.- SE AGRADECE A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL EJERCICIO DE 2014, DOCTOR MARTÍN FLORES AGUILAR, DRA. GABRIELA LÓPEZCARASA HERÁNDEZ, DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE, DOCTOR JOSÉ GERARDO GARCÍA AGUIRRE, DR. JORGE JANS FROMOW GUERRA, TODO SU TRABAJO Y DEDICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN EN EL AÑO DE 2014. Y SE LES REVOCAN LOS PODERES Y FACULTADES QUE ES FUERON CONFERIDOS, SIN LIMITAR SOLO POR MENCIONAR LOS CONTENIDOS EN LA ESCRITURA NÚMERO 19,235, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOEL CHIRINO CASTILLO, TITULAR DE LA NOTARIA 90 DEL DISTRITO FEDERAL.
IX.- ENTREGA DE CONSTANCIAS DE HABER SIDO PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DURANTE EL EJERCICO ANTERIOR POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
Para desahogar este noveno punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, hace entrega de los Diplomas para la mesa directiva anterior en reconocimiento a su labor realizada en el ejercicio 2014.
LOS DIPLOMAS POR RECONOCIMIENTO FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y COMISIONES.
X.- SOMETE A VOTACION PARA LA VICEPRESIDENCIA DEL DOCTOR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LOIAZA , CANDIDATO UNICO Y A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OTORGAMIENTO DE PODERES.
En desahogo del décimo punto del Orden del Día y previas designaciones, votaciones y aprobaciones, en los términos que establecen los estatutos sociales, el Presidente de esta Asamblea, seguido de una presentación por parte del Doctor Federico Graue Wiechers que presenta a la Asamblea, al Vicepresidente Doctor José Luis Rodríguez Loiaza, y a los integrantes del Consejo Directivo para el año 2015, el que son las siguientes personas:
DOCTORA GABRIELA LOPEZCARASA HERNANDEZ PRESIDENTE DOCTOR JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LOAIZA VICEPRESIDENTE
DOCTOR DANIEL MORENO PÁRAMO SECRETARIO
DOCTOR JUAN ABEL RAMÍREZ ESTUDILLO TESORERO
DOCTOR JORGE JANS FROMOW GUERRA ASESOR ANUAL
Previos comentarios de los Asociados, por unanimidad de votos acordaron las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
S E P T I M A.- SE APRUEBA Y ACEPTA EL NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LOAIZA, Y TAMBIEN A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO ENTRANTE PARA LA ADMINISTRACION DE ESTA ASOCIACION PARA EL AÑO DE 2015, ESTANDO INTREGADO POR LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN CON EL CARGO DELANTE DEL NOMBRE:
DOCTORA GABRIELA LÓPEZCARASA HERNANDEZ PRESIDENTE DOCTOR JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LOAIZA VICEPRESIDENTE
DOCTOR DANIEL MORENO PÁRAMO SECRETARIO
DOCTOR JUAN ABEL RAMÍREZ ESTUDILLO TESORERO
DOCTOR JORGE JANS FROMOW GUERRA ASESOR ANUAL
A QUIENES COMO CUERPO COLEGIADO SE LES OTORGAN LAS FACULTADES Y PODERES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO VIGESIMO OCTAVO, VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO, TRIGESIMO SEGUNDO, TRIGESIMO TERCERO Y TRIGESIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
XI.- DISCURSO DEL PRESIDENTE ENTRANTE DOCTORA GABRIELA LÓPEZCARASA HERNÁNDEZ
En desahogo del undécimo primer punto del Orden del Día, la Doctora Gabriel Lópezcarasa Hernández, agradeció a los presentes la confianza que le dan para Dirigir esta Asociación.
XII.- PRESENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ENTRANTE Y DEL CONSEJO CONSULTIVO Y OTORGAMIENTO DE PODERES
Para desahogar este doceavo punto del Orden del Día, y previas designaciones, votaciones y aprobaciones, en los términos que establecen los estatutos sociales, la Presidente de esta Asamblea, presenta a la misma, a los integrantes del Consejo
Directivo para el año 2015, el que son las personas que se encuentran en el listado que proporciona a los asistentes a esta Asamblea.
R E S O L U C I O N E S
O C T A V A.- SE APRUEBA Y ACEPTAN A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES Y CONSEJO CONSULTIVO PARA LA ADMINISTRACION DE ESTA ASOCIACION PARA EL AÑO DE 2015, ESTANDO INTREGADO POR LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN CON EL CARGO DELANTE DEL NOMBRE; QUIENES TENDRAN LAS FACULTADES QUE LES OTORGAN LOS ESTATUTOS DE ESTA ASOCIACION.
COMISIÓN DE ADMISIÓN DOCTOR ENRIQUE ENG ABADIA
DOCTORA XIMENA MIRA LORENZO DOCTOR SERGIO HERNÁNDEZ DA MOTA
COMISIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO DOCTOR VIRGILIO MORALES CANTÓN DOCTOR DAVID LOZANO RECHY
DOCTORA CARLA ROCIO PÉREZ MONTAÑO DOCTOR JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE
COMISIÓN DEL DIA D
DOCTORA VANESA FLORES PEREDO DOCTORA ANDREÉ HENAINE BERRA
COMISIÓN ORGANIZADORA DE CONGRESO MEXICANO DE RETINA DOCTOR JOSÉ GERARDO GARCÍA AGUIRRE
DOCTOR HUMBERTO RUIZ GARCIA
DOCTORA MARIA ANA MARTÍNEZ CASTELLANOS DOCTOR SERGIO ROJAS JUÁREZ
DOCTOR EDUARDO TORRES PORRAS
DOCTOR AXEL OROZCO HERNÁNDEZ
EDITOR DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DOCTOR JESÚS GONZÁLEZ CORTÉS
REDES SOCIALES
DOCTOR ENRIQUE ARIZA CAMACHO DOCTORA ADRIANA GÓMEZ CÉSPEDES
CONSEJO CONSULTIVO
DOCTOR MARTÍN FLORES AGUILAR DOCTOR JORGE JANS FROMOW GUERRA DOCTOR ANTONIO LÓPEZ BOLAÑOS DOCTOR SERGIO ROJAS JUÁREZ
XIII.- TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA ENTRANTE POR EL DECANO DOCTOR ALEJANDRO DALMA KENDE.
Acto continuo y para desahogar este treceavo punto del Orden del Día, el Doctor Alejandro Dalma Kende, en acto solemne, toma la protesta de los integrantes del nuevo Consejo Directivo para el 2015.
XiV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR EL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA SE REALICE, Y FORMALICE LOS ACUERDOS Y PODERES QUE SE ACUERDEN EN LA PROPIA ASAMBLEA.
Para el desahogo de este último punto del Orden del día, el Presidente manifestó a los señores asociados que era necesario designar a uno o varios Delegados, para que en nombre y representación de la Asamblea formalice ante Notario Público de su elección los acuerdos y resoluciones aquí tomadas.
Por unanimidad de votos los asociados tomaron la siguiente
R E S O L U C I O N
N O V E N A.- SE DESIGNA COMO DELEGADO DE LA PRESENTE ASAMBLEA AL DOCTOR DANIEL MORENO PÁRAMO PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCIÓN, PARA QUE SE PROCEDA A LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA Y FIRME TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN, ASÍ COMO LA FORMALIZACIÓN DE LOS PODERES QUE SE OTORGAN.
No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la que una vez leída y aprobada fue firmada por el Presidente, el Secretario y todos los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
Se hace constar que desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes en la Asamblea todas las personas que intervinieron en la misma.
Se levantó la Asamblea a las 21:45 horas del día de su fecha.
______________________________ ________________________________ DR. MARTÍN FLORES AGUILAR DR. JOSÉ EMILIANO FULDA GRAUE PRESIDENTE SECRETARIO
____________________________ ________________________________ DRA. VANESA FLORES PEREDO DRA. MARÍA ANA MARTÍNEZ
CASTELLANOS
ESCRUTADORA ESCRUTADORA